公告日期：2018-12-13

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2018-031
中国中期投资股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于2018年12月12日以通讯方式召开。公司于2018年12月7日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1.审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

公司拟将注册地址变更为：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层8号，并拟对《公司章程》中涉及相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后

第五条 公司住所：北京市朝阳区建国 第五条 公司住所：北京市朝阳区建国
门外光华路14号1幢4层408 门外光华路14号1幢1层8号

本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。具体变更事宜提请股东大会授权董事会指定专人进行办理。

该议案尚需提交公司股东大会审议,需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。


2.审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第七届董事会临时会议决议

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会
2018年12月12日


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