公告日期：2018-12-13

中国中期投资股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）2018年12月12日召开的第七届董事会临时会议决议，公司决定于2018年12月28日召开公司2018年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、部门规章的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2018年12月28日下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018年12月28日9:30~11:30，13:00~15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2018年12月27日15:00~12月28日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：


本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2018年12月24日。

7、会议出席对象：

（1）截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦会议室。
二、会议审议事项

1.《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

议案详细内容请见当日公告的《第七届董事会临时会议决议公告》。
披露情况

上述议案的相关董事会公告刊登于2018年12月13日的《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司 √

章程>的议案》


四、现场会议登记办法

1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证。

２、登记时间：2018年12月25日上午9:00—11:30，下午2:00-4:30。
３、登记地点：公司证券部。

４、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。

5、会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦。

中国中期投资股份有限公司证券部（邮编100125）

联系人：田宏莉

联系电话：010-59539802 传真：010-59539886

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件


中国中期投资股份有限公司第七届董事会临时会议决议及相关公告。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会
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