公告日期：2018-02-06

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2018临-09



福建闽东电力股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次会议的通知及提示性公告已分别刊登于2018年1月12日及2018年1月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上（公告编号：2018临-07，2018临-08）。



2、本次股东大会召开期间没有否决议案情况发生。



3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。



4、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议名称：福建闽东电力股份有限公司2018年第一次临时股东大会



2、现场会议召开时间：2018年2月5日(星期一)下午14:30分



3、网络投票时间：2018年2月4日—2018年2月5日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；



通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月4日15:00至 2018年2



月5日15:00期间的任意时间。



4、现场会议召开地点：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层会议室



5、召开方式：现场表决和网络投票相结合



6、召集人：公司董事会



7、主持人：董事长张斌先生



8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



1、股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东2人，代表股份216,720,083股，占公司总股份



的47.3238％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份216,673,883股，占公



司总股份的47.3137％。通过网络投票的股东1人，代表股份46,200股，占公司



总股份的0.0101％。



中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 46,200 股，占公司总股份的



0.0101％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司总股份的



0.0000％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 46,200 股，占公司总股份的



0.0101％。



2、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。



3、上海锦天城（福州）律师事务所律师刘荣海、张茜颖对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。



二、提案审议情况



本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案：



1、审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》；



总表决情况：



同意216,720,083股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0



股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认



弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意46,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，



占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权



0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



表决结果：本议案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。



2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；



按照公司章程的规定采用累计投票制方式选举独立董事。



2.1.选举郑守光先生为公司第六届董事会独立董事的议案



总表决情况：



同意216,720,083股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0



股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认



弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况……
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