公告日期：2017-06-28

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2017 临-19

福建闽东电力股份有限公司

关于参股设立福建省金海旅游投资开发有限公司暨

关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

为了进一步拓宽公司业务领域，培育新的经济增长点和提升盈利

水平，公司拟与宁德市国有资产投资经营有限公司（以下简称“市国

投公司”）、霞浦县旅游投资发展有限公司（以下简称“霞浦旅投”）、

闽东能源投资有限公司（简称“闽东能源”）共同设立福建省金海旅

游投资开发有限公司（简称“金海旅游公司”或“项目公司”），我公

司认缴出资额 2000 万元人民币，占项目公司注册资本 10％，首期出

资 400 万元。

宁德市国有资产投资经营有限公司系我公司控股股东，闽东能源

投资有限公司系宁德市国有资产投资经营有限公司的全资子公司，为

我公司关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章

程》的规定，本次投资事项为关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，也无需提交公司股东大会批准。

（二）董事会表决情况

1、公司第六届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于参股

设立福建省金海旅游投资开发有限公司的议案》 关联董事叶宏先生、

林晓鸣先生回避表决，7名非关联董事一致审议通过了该议案。

2、公司独立董事事前认可了上述关联交易，并对本次交易发表

了独立意见。

二、《投资合作协议》主体的基本情况

(一)甲方：宁德市国有资产投资经营有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：宁德市蕉城区蕉城南路 98-1 号

统一社会信用代码：91350900741677086U

法定代表人：池浩

注册资本：100000 万元人民币

经营范围：能源投资、股权投资、企业资产运营管理、城市建设、

房地产开发；承担市政府的重大项目投资与建设任务。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：截止 2016 年底，公司总资产 129.89 亿元，净资

产 71.65 亿元，为宁德市首家主体信用评级达 AA 的市属国有企业。

（二）乙方：霞浦县旅游投资发展有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：霞浦县府前路 3 号

统一社会信用代码：91350921MA344G1B8L

法定代表人：王子炜

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：对旅游业、基础设施业的投资；休闲垂钓；休闲农业

观光；旅游项目建设、开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动）

主要财务指标： 截止 2016 年 12 月末，公司的资产总额为 2946.73

万元，净资产额为 1009.36 万元， 2016 年实现营业收入 0 万元，净利

润-107.7 万元。

（三）丙方：闽东能源投资有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：宁德市蕉城区站前路 26 号

统一社会信用代码：91350900157424266N

法定代表人：叶斌

注册资本：11390 万元人民币

经营范围：能源及相关的投资、第三产业投资、房地产开发。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标： 截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 4.52 亿元，

总负债 1.97 亿元；净资产 2.55 亿元，资产负债率 43.67%；2016 年

度净利润 4,936 万元，实现投资收益 5252 万元。

（四）丁方：福建闽东电力股份有限公司

三、投资标的的基本情况

（一）名称：福建省金海旅游投资开发有限公司

（二）经营范围：旅游资源开发和经营管理，旅游宣传促销策划、

旅游商品开发销售、景区游览服务、旅游项目投资、文化传播。以下

经营范围仅分支机构使用(旅游餐饮服务及其他旅游服务，汽车出租，

旅行社，酒店)。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目

为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准） 。

（三）注册资本：20,000 万元人民币。

（四）出资方式：现金出资

（五）公司住所：霞浦县松城街道府前路 3 号

（五）出资人及比例：

1、控股股东：市国投公司认缴出资额 10200 万元人民币，以人

民币货币形式出资，占公司注册资本 51％，首期出资 2040 万元。

2、参股股东：闽东电力认缴出资额 2000 万元人民币，以人民币

货币形式出资，占公司注册资本 10％， 首期出资 400 万元；霞浦旅投

认缴出资额……
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