公告日期：2018-08-21

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2018-052

诚志股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情况；



2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议时间：



现场会议召开时间：2018年8月20日下午14:30；



网络投票时间：



（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月20日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30和13:00至15:00；



（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年8月19日15:00至2018年8月20日15:00期间的任意时间；



2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室；



3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；



4、召集人：公司董事会；



5、主持人：公司董事长龙大伟先生；



6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



1、股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东12人，代表股份700,536,683股，占上市公司总

股份的55.9082％。



其中：通过现场投票的股东5人，代表股份671,840,497股，占上市公司总股份的53.6180％。



通过网络投票的股东7人，代表股份28,696,186股，占上市公司总股份的2.2902％。



2、中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东9人，代表股份29,469,514股，占上市公司总股份的2.3519％。



其中：通过现场投票的股东2人，代表股份773,328股，占上市公司总股份的0.0617％。



通过网络投票的股东7人，代表股份28,696,186股，占上市公司总股份的2.2902％。



3、其他出席人员情况：



公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。



二、议案审议表决情况



（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。



（二）本次股东大会审议了如下议案：



1、审议通过了《关于公司签订<投资并购协议之补充协议二>的议案》



总表决情况：



同意700,376,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.9771％；反对160,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



其中，中小股东总表决情况：



同意29,309,014股，占出席会议中小股东所持股份的99.4554％；反对160,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5446％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



2、审议通过了《关于公司签订<投资并购协议之补充协议三>的议案》





总表决情况：



同意700,376,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.9771％；反对160,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



其中，中小股东总表决情况：



同意29,309,014股，占出席会议中小股东所持股份的99.4554％；反对160,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5446％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



三、律师出具的法律意见



1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所



2、律师姓名：徐扬、李静



3、结论意见：公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决……
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