公告日期:2019-01-18
股票代码:000988 股票简称:
华工科技 公告编号:2019-03
华工科技产业股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司(下称“华工科技”或“公司”)于2019年1月11日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第七届监事会第十二次会议的通知”。本次会议在2019年1月17日以通讯方式召开。会议应出席监事5人,实际收到表决票5票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经各位监事审议并通讯表决,形成如下决议:
一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度证券投资授权额度的公告》
同意公司授权子公司武汉华工科技投资管理有限公司,在保障资金安全,正常经营不受影响的前提下,使用合计不超过人民币1亿元自有短期闲置资金继续进行新三板证券投资业务,期限为公司董事会决议通过之日起至2019年12月31日。
监事会认为:该事项将有利于提高公司资金的使用效率,不影响公司的日常经营运作,不存在损害广大中小股东利益的行为,且公司已建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系,能够有效控制投资风险,确保资金安全。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于2019年度证券投资授权额度的公告》,公告编号:2018-05。
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