公告日期：2019-01-18

华工科技产业股份有限公司

独立董事关于第七届董事会第十六次会议

相关议案的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）的独立董事，本着忠实勤勉、认真负责的态度，履行独立董事职责，现就公司相关事项发表独立意见如下：

一、关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案

为了积极拓宽资金渠道、优化财务结构和补充流动资金，公司拟在2019年度向9家银行申请人民币综合授信总额度45.15亿元，主要包括流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等信用品种，授信期限一年。

我们认为此次公司向银行申请综合授信业务事宜表决程序合法、合规，且企业在日常经营过程中适度借款也有利于企业运营，符合公司客观实际情况。因此，对于以上授信业务，我们一致表示同意。

二、关于为全资子公司提供担保的议案

同意公司在2019年度继续为全资子公司的银行融资提供担保，提供担保的总额控制在27亿元以内。为全资子公司提供担保事项符合公司实际经营需要，公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，同意将该议案提交最近一期股东大会审议批准。我们认为公司决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

三、关于2019年度证券投资授权额度的议案

同意授权全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司，使用不超过人民币一亿元继续用于新三板证券投资业务。该事项将有利于提高公司资金的使用效率，不影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为，不存在占用募集资金的情况，且公司已建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
独立董事：

刘国武： 金明伟： 乐 瑞：

二○一九年一月十七日

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