公告日期：2019-10-19

证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-117
广州越秀金融控股集团股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）于 2019 年 10 月 9 日在《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召 开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-110），
定于 2019 年 10 月 24 日以现场投票和网络投票相结合的表决
方式召开 2019 年第五次临时股东大会。根据有关规定，公司 现发布召开股东大会的提示性公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2019 年第五次临时股东大会

（二）会议召集人：本公司董事会，经公司第八届董事会 第三十七次会议审议通过召开 2019 年第五次临时股东大会。
（三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合 法有效。

（四）会议召开时间


1、现场会议：2019 年 10 月 24 日下午 14:30 开始。

2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2019 年 10 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2019 年 10 月 23 日 15:00 至 2019 年 10 月 24 日 15:00
的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 18 日。于
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。


（七）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广
州国际金融中心 63 楼公司第一会议室

二、会议审议事项

1、《关于发行公司债券的议案》

上述议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通
过，详见 2019 年 10 月 9 日公司在《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

特别事项说明：上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的投票情况作出单独统计及披露。
三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于发行公司债券的议案 √

四、会议登记事项

（一）现场登记时间：2019 年 10 月 22 日 9:30—17:00
（二）现场登记地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国
际金融中心 63 楼公司董事会办公室

（三）登记方式：

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、
委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登……
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