公告日期：2024-03-28

广州越秀资本控股集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

报告人：刘中华

广州越秀资本控股集团股份有限公司各位股东：

2023 年，本人作为广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关要求，充分发挥自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会科学决策，促进公司合规治理，依法维护公司及全体股东的合法权益。

现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、 个人基本情况

（一）个人履历信息

刘中华，男，中共党员，硕士学位，广东外语外贸大学会计学院教授。现任中国会计学会理事，中国对外经贸会计学会副会长，广东省管理会计师协会常务副会长，广东省会计学会常务理事，广州会计师公会副会长，广州越秀资本控股集团股份有限公司、格林美股份有限公司、立讯精密工业股份有限公司独立董事。
（二）在公司的任职情况

本人自 2022 年 7 月 18 日起任职公司独立董事，公司于 2023
年9月14日完成董事会换届选举，本人获选连任公司独立董事，

目前连续任职未超 6 年。本人还担任公司第九届董事会审计委员

会委员、第十届董事会审计委员会主任委员，和第九届、第十届

薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照董事会

授权和各委员会工作细则履行职权。

（三）独立性说明

本人符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事

工作制度》等规定的独立董事任职资格，具备履职所必需的专业

知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德，不存在任何

可能影响本人进行独立、客观判断的情况，本人任职资格通过深

圳证券交易所备案审核。本人已向公司董事会提交 2023 年独立

性自查报告。

二、 2023 年履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

2023 年，公司共召开 22 次董事会和 6 次股东大会，本人出

席了所有应出席会议，具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

姓名 应参加 是否连续

现场出 通讯出 委托出 缺席

董事会 两次未亲 出席股东大会次数
席次数 席次数 席次数 次数

次数 自参会

刘中华 22 4 18 0 0 否 6

本着勤勉务实、诚信负责的原则，本人参会前均认真审阅每

项议案及汇报材料，做好充分准备；参会中积极参与审议或审阅

事项讨论，发表独立公正意见；会后关注公司信息披露、市场反

馈及决议事项的执行进展，监督公司规范运作，依法维护投资者

权益。

2023 年，本人出席的公司董事会所审议的各项议案符合公司发展需求及广大股东合法利益，本人均投赞成票，没有投反对或弃权票；本人出席的公司股东大会均由董事会召集，各项议案均获审议通过，公司能依法保障股东的知情权、参会权和表决权，本人没有对公司股东大会决议提出异议。

（二）在董事会专门委员会工作情况

2023 年，本人严格按照董事会授权及各专门委员会工作细则的有关要求，召集或出席了全部应出席会议，认真参与研讨，为提高董事会科学决策水平、高效履行职责提供专业保障。具体如下：

本人自2023年9月14日由审计委员会委员被选举为主任委员。本人全年参加审计委员会会议共 10 次，对 2022 年度审计委员会工作报告、公司定期报告、2022 年度公司内部控制自我评价报告、2022 年度公司规范运作专项审计报告、2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告、公司审计工作总结及计划、控股子公司向关联方借款暨关联交易、向控股子公司提供财务资助、聘请财务总监、续聘会计师事务所、2024 年度日常关联交易预计、收购子公司小股权暨关联交易等事项进行审查并表示赞同。

本人作为主任委员，召集薪酬与考核委员会共召开 6 次会……
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