公告日期：2024-03-28

2023 年度监事会工作报告

广州越秀资本控股集团股份有限公司各位股东：

2023 年，广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下
简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》及公司《章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，切实维护公司和全体股东的合法权益，全力推进公司高质量发展。现将工作情况报告如下：

一、监事会概况

报告期内，公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》等相关规定，公
司于 2023 年 9 月 14 日完成监事会换届选举工作。公司第
十届监事会由 3 名监事构成，第九届监事会监事李红女士、姚晓生先生和李青云女士得以连任，其中李青云女士是职工代表监事，公司第十届监事会人员、构成及产生合法合规。

2023 年，公司监事通过召集召开监事会、依法列席董
事会和股东大会、对公司相关人员进行质询或听取汇报等形式，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等实施有效监

督，勤勉尽责，促进公司规范运作，切实维护公司和广大

股东合法权益。

二、监事会会议召开情况

2023 年，公司监事会共召开了 13 次会议，审议议案

均表决通过。历次会议的召集召开符合《公司法》及公司

《章程》《监事会议事规则》等有关规定。具体情况如下：

时间 届次 决议情况

审议通过：

2023年1月 第九届监事会第二十 1.《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
9 日 五次会议 2.《关于制定股票期权激励计划相关管理办法的议案》
3.《关于核查股票期权激励计划人员名单的议案》

审议通过：

1.《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

2023年3月 第九届监事会第二十 2.《关于 2022 年年度财务报告的议案》

31 日 六次会议 3.《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

4.《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

5.《关于使用自有资金开展委托理财的议案》

6.《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

审议通过：

2023年4月 第九届监事会第二十

28 日 七次会议 1.《关于 2023 年第一季度报告的议案》

2.《关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的议案》

审议通过：

2023年5月 第九届监事会第二十 1.《关于全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交
易的议案》

15 日 八次会议

2.《关于控股子公司越秀租赁向浙江越秀租赁提供财务资
助的议案》


时间 届次 决议情况

审议通过：

2023年5月 第九届监事会第二十 1.《关于调整股票期权激励计划人员名单及授予份额的议
案》

24 日 九次会议

2.《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议
案》

审议通过：

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