公告日期：2024-03-28

广州越秀资本控股集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

报告人：谢石松

广州越秀资本控股集团股份有限公司各位股东：

2023 年，本人作为广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关要求，充分发挥自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会科学决策，促进公司合规治理，依法维护公司及全体股东的合法权益。

现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、 个人基本情况

（一）个人履历信息

谢石松，男，中共党员，博士学位。曾任中山大学法学院教授、易方达基金管理有限公司、广东广州日报传媒股份有限公司、广州阳普医疗科技股份有限公司、广东奥马电器股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、广东省广告股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、威创集团股份有限公司、纳思达股份有限公司、广州高澜节能技术股份有限公司独立董事。现任中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、广州仲裁委员会、深圳国际仲裁院、珠海国际仲裁院、

佛山仲裁委员会、东莞仲裁委员会等全国 14 家仲裁机构仲裁员

和部分仲裁机构专家咨询委员会委员，广州越秀资本控股集团股

份有限公司、极海微电子股份有限公司、广东捷盟智能装备股份

有限公司独立董事，广发证券股份有限公司监事。

（二）在公司的任职情况

本人自 2020 年 9 月 17 日起任职公司独立董事，公司于 2023

年9月14日完成董事会换届选举，本人获选连任公司独立董事，

目前连续任职未超 6 年。本人还担任公司第九届、第十届董事会

提名委员会委员、审计委员会委员，严格按照董事会授权和各委

员会工作细则履行职权。

（三）独立性说明

本人符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事

工作制度》等规定的独立董事任职资格，具备履职所必需的专业

知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德，不存在任何

可能影响本人进行独立、客观判断的情况，本人任职资格通过深

圳证券交易所备案审核。本人已向公司董事会提交 2023 年独立

性自查报告。

二、 2023 年履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

2023 年，本人出席了所有应出席的董事会、股东大会，具

体情况如下：

姓名 参加董事会情况 参加股东大会情况

应参加 是否连续

现场出 通讯出 委托出 缺席

董事会 两次未亲 出席股东大会次数
席次数 席次数 席次数 次数

次数 自参会

谢石松 22 4 18 0 0 否 6

本着勤勉务实、诚信负责的原则，本人参会前均认真审阅每

项议案及汇报材料，做好充分准备；参会中积极参与审议或审阅

事项讨论，发表独立公正意见；会后关注公司信息披露、市场反

馈及决议事项的执行进展，监督公司规范运作，依法维护投资者

权益。

2023 年，本人出席的公司董事会所审议的各项议案符合公

司发展需求及广大股东合法利益，本人均投赞成票，没有投反对

或弃权票；本人出席的公司股东大会均由董事会召集，各项议案

均获审议通过，公司能依法保障股东的知情权、参会权和表决权，

本人没有对公司股东大会决议提出异议。

（二）在董事会专门委员会工作情况

2023 年，本人严格按照董事会授权及各专门委员会工作细

则的有关要求，出席了全部应出席会议，认真参与研讨，为提高

董事会科学决策水平、高效履行职责提供专业保障。具体如下：

审计委员会会议共召开 10 次会议，本人出席全部会议，对

定期财务报告、年度规范运作情况、内部控制情况、关联交易、

财务资助、每季度审计……
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