公告日期：2023-12-08

北京市中伦律师事务所

关于广州越秀资本控股集团股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会的

法律意见书

二〇二三年十二月


北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020

22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China

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北京市中伦律师事务所

关于广州越秀资本控股集团股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会的

法律意见书

致：广州越秀资本控股集团股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《广州越秀资本控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对本次股东大会进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》发表意见，不对会
见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经查验，根据公司第十届董事会第六次会议决议，公司于 2023 年 11 月 22
日在指定媒体发布了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），其内容符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于
2023 年 12 月 7 日下午 15:00 在广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心63
楼公司第一会议室举行。

网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 7 日上午 9:15-9:25 和
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的时间为 2023 年 12 月 7 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。会议召开
的时间、地点符合《会议通知》的内容。

经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格

本次股东大会的股权登记日为 2023 年 11 月 30 日。经查验，出席本次股东
大会的股东及委托代理人 29 名，所持有表决权的股份总数为 3,957,828,259 股，
占公司有表决权股份总数的 78.8863%；

出席现场会议的股东及委托代理人共 6 名，所持有表决权的股份总数为
2,946,353,699 股，占公司有表决权股份总数的 58.7259%；

参加网络投票的股东共23 名，所持有表决权的股份总数为1,011,474,560 股，
占公司有表决权股份总数的 20.1604%；

参与本次会议表决的中小投资……
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