公告日期：2023-12-08

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-095
广州越秀资本控股集团股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。本次股东大会审议通过《关于变更全资子公司越秀金融国际向关联方借款方案暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司越秀金融国际控股有限公司因资金周转及业务变化的需要，变更经公司2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》和 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》中的借款方案。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分
别于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 1 日在《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-093）和《关于召开 2023年第五次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-094），现将 2023年第五次临时股东大会的决议情况
公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

现场会议时间：2023 年 12 月 7 日下午 15:00 开始。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2023 年 12 月 7 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30， 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2023 年 12 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金
融中心 63 楼公司第一会议室。

召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

会议召集人：公司董事会。

现场会议主持人：公司董事长王恕慧。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 29 人，代
表股份 3,957,828,259 股，占公司有表决权股份总数的 78.8863％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6人，代表
股份 2,946,353,699 股，占公司有表决权股份总数的 58.7259％；出席网络投票的股东 23 人，代表股份 1,011,474,560 股，占公司
有表决权股份总数的 20.1604％。

2、中小股东出席的总体情况

出席现场和网络投票的中小股东及股东授权代表 22 人，代
表股份 184,980,715 股，占公司有表决权股份总数的 3.6870％。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权代表 1人，代表
股份 24,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005％；出席网络投票的中小股东 21 人，代表股份 184,956,615 股，占公司有表决权股份总数的 3.6865％。

3、公司董事、监事出席了本次股东大会会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会会议。

4、见证律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：

（ 一 ）审议《 关于续聘会计师事务所的议 案》

总表决情况：同意 3,954,983,330 股，占出席会议有表决权的
股东所持股份的 99.9281％；反对 1,876,287 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0474％；弃权 968,642 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0245％。

中小股东表决情况：同意 182,135,786 股，占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 98.4620％；反对 1,876,287 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 1.0143％；弃权 968,642
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.5236％。

本议案获……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。