公告日期：2023-11-22

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-089
广州越秀资本控股集团股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 11 月 20 日召开第十届董事会第六次会议及第十届监
事会第五次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，对公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易情况进行了预计，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平、刘贻俊回避本议案的审议与表决。本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，届时，广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）、广州越秀企业集团股份有限公司（以下简称“广州越企”）、广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“广州恒运”）、王恕慧、杨晓民等关联股东将回避本议案的审议和表决。公司现将 2024 年度日常关联交易预计的相关情况公告如下：

一、2024 年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常关联交易
进行了合理预计。公司预计公司及控股子公司 2024 年度发生日常关联交易的交易对手方主要是公司控股股东越秀集团及其控制公司其他关联方，持有公司 5%以上股份的股东广州恒运及其一致行动人广州高新区现代能源集团有限公司（以下简称“现代能源集团”），公司董事、监事、高级管理人员兼任董事、高管的公司如中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、越秀房地产投资信托基金（以下简称“越秀房托”）的下属公司，根据“实质重于形式”原则认定的其他关联方如金鹰基金管理有限公司（以下简称“金鹰基金”）等。公司预计公司及控股子公司 2024年度与前述关联方发生的日常关联交易涉及提供或接受服务、出售或购买商品（包括开展主业涉及的相关资产，下同）等，预计交易总金额为 131,371 万元。

公司于 2023 年 11 月 20 日召开第十届董事会第六次会议，
审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平、刘贻俊回避本议案的审议与表决，6 名非关联董事均表决同意本议案。公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

公司同日召开的第十届监事会第五次会议审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，届时，越秀集团、广州越企、广州恒运、王恕慧、杨晓民等关联股东将回避本议案的审议和表决。

（二）日常关联交易预计详情


预计2024年度 2023 年 1-10 月实
关联方 关联交易类别 关联交易概况 定价原则 关联交易总额 际发生金额
（万元） （万元）

接受关联银行存贷款服务，接受关联方物

接受关联方提供的服务 业管理、经营场所租赁、担保、信息科技、 6,683

咨询等服务

越秀集团及 向关联方提供融资租赁、保理、基金管理、

其控制的公 向关联方提供服务 资产管理、财务顾问、能源管理、信息科 86,181 8,476

司其他关联 技、期货经纪、咨询、担保等服务

方 向关联方出售商品 向关联方出售不良资产包、信息系统等， 30,161

期货子公司与关联方开展……
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