公告日期：2024-04-23

山西焦煤能源集团股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

（李玉敏）

公司董事会：

本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定履行职责。报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，在维护全体股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。

现将2023年履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

李玉敏先生，汉族，出生于1958年，中共党员，经济学硕士，山西财经大学会计学教授，山西省会计准则实施工作组专家。现任山西美锦能源股份有限公司、深圳赫美集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。


二、报告期内出席会议情况

2023 年度独立董事出席会议情况

独立董事 应出席董 现场出席 通讯表决董 委托出席 缺席董事 列席股东
姓名 事会次数 董事会次 事会次数 董事会次 会次数 大会次数
数 数

李玉敏 8 2 6 0 0 3

公司第八届董事会于 2023 年 12 月换届后，本人连任公司第
九届独立董事。2023 年度本人任职期间，公司共计召开 8 次董事 会会议，3 次股东大会，本人均亲自出席。

2023 年度本人任职期间，公司董事会和公司股东大会运作规
范，召集和审议、表决程序均符合法律法规等相关规定。

本人对董事会审议的各项议案均投同意票，未出现提出反 对、弃权意见的情形。

三、发表独立意见情况

时间 届次 独立意见内容 意见类型

第八届董事会第 关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联

2023 年 1 月 17 日 二十次会议 交易的独立意见及事前认可意见 同意

1、关于公司发行股份募集配套资金相关授权的独立意见

及事前认可意见

2、关于出具公司向特定对象发行 A 股股票论证分析报告

的独立意见及事前认可意见

3、关于开立公司发行股份募集配套资金专用银行账户的

2023 年 3 月 24 日 第八届董事会第 独立意见及事前认可意见 同意

二十一次会议 4、关于 2023 年度日常关联交易预算的独立意见及事前认

可意见

5、关于向武乡西山发电有限责任公司提供委托贷款的关

联交易的独立意见及事前认可意见

6、关于西山煤气化焦化一厂关停并转的独立意见及事前

认可意见

1、关于公司 2022 年度关联方资金往来、对外担保情况的

2023 年 4 月 21 日 第八届董事会第 专项说明及独立意见 同意

二十二次会议 2、对涉及财务公司关联交易的存贷款……
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