公告日期：2024-04-23

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-019

关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际 情况，公司修订了《董事会议事规则》。

修订内容具体如下：

条款 修改前 修改后

为了进一步规范本公司董事会的 为了进一步规范本公司董事会的
议事方式和决策程序，促使董事和董事 议事方式和决策程序，促使董事和董事
会有效地履行其职责，提高董事会规范 会有效地履行其职责，提高董事会规范
运作和科学决策水平，根据《中华人民 运作和科学决策水平，根据《中华人民
第一条 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 共和国公司法》《中华人民共和国证券
《中华人民共和国证券法》（以下简称） 法》《山西焦煤能源集团股份有限公司
《证券法》、《上市公司股东大会规则》、 章程》（以下简称“公司章程”）制定
《山西焦煤能源集团股份有限公司章 本规则。

程》（以下简称公司章程）制定本规则。

董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

第二条 （三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；

（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和


条款 修改前 修改后

弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案； 案；

（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、公司因
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司章程第二十四条第一款第（一）
公司形式的方案； （二）项规定的情形收购本公司股份或
（八）在股东大会授权范围内，决 者合并、分立、解散及变更公司形式的
定公司对外投资、收购出售资产、资产 方案；

抵押、对外担保事项、委托理财、关联 （八）决定公司因公司章程第二十
交易等事项； 四条第一款第（三）（五）（六）项规
（九）批准出资额在公司净资产 5% 定的情形收购本公司股份事项；

以下的主营业务投资事项，对外投资的 （九）在股东大会授权范围内，决
方式包括但不限于新设、收购、增资、 定公司对外投资、收购出售资产、资产
合作、联营、合伙等； 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
（十）批准公司净资产 5%以下的重 交易、对外捐赠等事项；

大资产或债务重组，包括但不限于资产 （十）决定公司内部管理机构的设
收购或转让、债务承接或豁免等方式； 置；

第二条 （十一）决定公司内部管理机构的 （十一）决定聘任或者解聘公司总
设置； 经理、董事会秘书及其他高级管理人
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