公告日期：2023-11-30

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-059
山西焦煤能源集团股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司定于2023年12月20日（星期三）上午10:00召开公司2023年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会经公司第八届董事会第二十六次会议审议决定召开，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年12月20日（星期三）上午10:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00
至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年12月20日上午9:15至2023年12月20日下午3:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年12月14日（星期四）。

7．出席对象：

（1）截止2023年12月14日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。

8．会议地点：山西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会议案对应“提案编码”一览表


备注（该列
提案编 提案名称 打勾的栏
码 目可以投
票）

累积投 采用等额选举

票议案

1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选人数6
人

1.01 选举赵建泽先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.02 选举王强先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.03 选举胡文强先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.04 选举樊大宏先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.05 选举王慧玲先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.06 选举焦宇强先生为公司第九届董事会非独立董事 √

2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选人数4
人

2.01 选举李玉敏先生为公司第九届董事会独立董事 √

2.02 选举邓蜀平先生为公司第九届董事会独立董事 √

2.03 选举田旺林先生为公司第九届董事会独立董事 √

2.0……
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