公告日期：2017-06-27

证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2017-79

宁夏中银绒业股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了召开2017年第二

次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2017年6月30日下午14：00

网络投票时间：2017年6月29日—2017年6月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2017年6月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 6月 29日

15:00至2017年6月30日15:00期间的任意时间。

5、召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明

的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进

行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投

票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现

重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2017年6月23日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于

股权登记日2017年6月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点

本次股东大会现场会议设在宁夏灵武市纺织生态园内宁夏中银

绒业股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议表决事项

1、《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规

规定的议案》

2、《关于调整本次重大资产出售方案的议案》

3、《关于本次重大资产出售方案调整事项对本次重大资产重组方

案构成重大调整的议案》

4、《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》

5、逐项审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议

案》

（1）本次重大资产出售交易方案

（2）交易对方

（3）标的资产

（4）定价依据及交易价格

（5）期间损益安排

（6）标的资产的对价支付

（7）与标的资产相关的人员安排

（8）债权、债务处理

（9）标的资产交割及违约责任

（10）决议有效期

6、《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资

产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

7、《关于<宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易

报告书（草案）>及其摘要的议案》

8、《关于签署附条件生效的<宁夏中银绒业股份有限公司与宁夏

中银绒业国际集团有限公司之资产出售协议>的议案》

9、《关于签署附条件生效的<宁夏中银绒业股份有限公司与宁夏

中银绒业国际集团有限公司之资产出售协议之补充协议（一）>的议

案》

10、《关于签署附条件生效的<宁夏中银绒业股份有限公司与宁夏

中银绒业国际集团有限公司之资产出售协议之补充协议（二）>的议

案》

11、《关于本次重大资产出售有……
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