公告日期：2021-12-06

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2021-98
宁夏中银绒业股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2021 年 12 月 8 日下午 14：30

网络投票时间：2021 年 12 月 8 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
12 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月8日上午9:15至下午15:00。
5、召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有
效投票结果为准。

6、股权登记日：2021 年 12 月 1 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2021 年 12 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点

本次股东大会现场会议设在宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦 15 楼会议室。
二、会议审议事项

（一）审议表决事项

1、审议《关于收购四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司 100%股权并投资建设
年产 8 万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目的议案》。

（二）披露情况

相关议案内容详见 2021 年 11 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的本公司第八届董事会第七次会议决议公告及其他相关公告，以及当天披露在上述媒体的所有文件。

（三）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

（四）本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。

三、本次会议提案编码


备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

非累积投票提案

1.00 关于收购四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司 √

100%股权并投资建设年产 8 万吨锂电池正极

材料磷酸铁锂项目的议案

四、会议登记等事项

1、股东登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（请见附件 2）
办理登记手续。A 股法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件和法定代表人证明书；

（2……
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