公告日期：2023-11-14

股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2023-063
山子高科技股份有限公司

关于公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会提案3“关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的议案”未获通过。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第十七次临时会议
审议通过，决定于 2023 年 11 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的
方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会，并于 2023 年 10 月 28 日
在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。

公司董事会于 2023 年 10 月 30 日收到公司控股股东嘉兴梓禾瑾芯
股权投资合伙企业（有限合伙）《关于提议增加山子高科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将已经公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过的《关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年第三次
临时股东大会审议并表决，并于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 2023 年第三次临时股
东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-062）。

1、现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午2:30

2、网络投票时间为：2023年11月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年11月13日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

3、召开地点：浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼会议室。

4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事张颖先生

7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

二、会议出席情况

大会由公司董事张颖先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 300 人，所持
有 效 表 决 权 股 份 总 数 6,651,499,841 股 ， 占 公 司 总 股 份 数 的
66.5318％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 1 人，所持有效表决权股份数 100 股，占公司总股份数的 0.0000％；参与网络投票的股东及股东代理人共有 299 人，所持有效表决权股份数6,651,499,741 股，占公司总股份数的 66.5318％。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 295 人，代表股份 993,154,390 股，占上市公司总股份的 9.9341％，其中：出席现场

会议的股东及股东代理人共有 1 人，所持有效表决权股份数 100 股，

占公司总股份数的 0.0000％；参与网络投票的股东及股东代理人共有

294 人，所持有效表决权股份数 993,154,290 股，占公司总股份数的

9.9341％。

三、议案审议和表决情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案，

相关表决情况及表决结果如下：

表决意见

有效表决权

序号 提案名称 同意 反对 弃权 表决结果
股份总数

……
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