公告日期：2021-11-26

证券代码：000980 证券简称：*ST 众泰 公告编号：2021—164
众泰汽车股份有限公司

关于重整进展的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重整进展情况

2021 年 6 月 9 日，众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）收到金华
市中级人民法院（以下简称“金华中院”）送达的（2020）浙 07 破申 7 号《民事裁定书》，金华中院裁定受理浙江永康农村商业银行股份有限公司对公司的重
整申请。具体内容详见 2021 年 6 月 10 日刊登在《证券时报》、《证券日报》等
及巨潮资讯网上的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-085）。进入重整程序后，公司依法履行职责，依法
推进各项重整工作，公司自 2021 年 6 月 17 日以来，每五个交易日均对外披露了
关于重整的风险提示公告。2021 年 6 月 29 日，公司收到金华中院送达的（2021）
浙 07 破 13 号《决定书》，指定浙江京衡律师事务所担任管理人。2021 年 7 月
23 日，公司收到金华中院送达的（2021）浙 07 破 13 号《复函》及（2021）浙
07 破 13 号之一《决定书》，决定准许公司在公司管理人的监督下自行管理财产和营业事务，同时许可管理人决定继续债务人的营业行为。具体内容详见 2021年 7 月 24 日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《关于法院许可公司在重整期间继续营业及自行管理财产和营业事务的公告》（公告编号：
2021-106）。公司重整案第一次债权人会议于 2021 年 8 月 5 日上午 9 时 00 分通
过网络会议方式召开，具体内容详见 2021 年 8 月 6 日刊登在《证券时报》、《证
券日报》等及巨潮资讯网上《公司关于第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-110）。公司重整第一次债权人会议的表决截止时间为 2021 年 8月 16 日 17 时，表决通过《财产管理与变价方案》和《管理人继续执行职务议案》，
具体内容详见 2021 年 8 月 18 日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资
讯网上的《公司关于第一次债权人会议表决结果的公告》（公告编号：2021—115）。

2021 年 9 月 28 日，在金华中院和永康法院的监督和见证下，重整投资人评
审委员会对意向重整投资人进行了现场评审。2021 年 9 月 30 日，根据评审投票
结果最终确定由江苏深商控股集团有限公司作为公司重整投资人，上海钛启汽车科技合伙企业（有限合伙）、湖南致博智车股权投资合伙企业（有限合伙）作为
公司的后顺位备选重整投资人。具体内容详见 2021 年 10 月 9 日公司刊登在巨潮
资讯网上的《公司管理人关于公司重整进展的公告》（公告编号：2021—132）。
投资人合计应付的 20 亿重整投资款已全部支付到位，具体内容详见 2021 年 10
月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《公司管理人关于公司重整进展的公告》（公告编号：2021-144）。

公司及八家子公司债权人会议已于 2021 年 11 月 9 日上午 9 时 00 分采取网
络会议方式召开，公司出资人组会议于 2021 年 11 月 9 日采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开，出资人组会议表决通过了《众泰汽车股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》。具体内容分别详见 11 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司及下属子公司债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021—157）、《公司出资人组会议决议公告》（公告编号:2021—156）。

2021 年 11 月 23 日，公司发布公告，截至公告提交之时，公司及下属八家
子公司的重整计划草案已获各表决组通过。众泰汽车股份有限公司与湖南江南汽车制造有限公司分别有两家债权人申请延期且尚未投票，该等债权人可继续行使表决权，但对表决结果已不产生实质性影响。具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司及下属子公司债权人会议表决情况的公告》（公告编号：2021—162）。目前，经法院审核确定的延期表决期限已经截止，公司及下属八家子公司重整计划草案已获各表决组表决通过，能否获得法院裁定批准存在不确定性。
二、特别风险提示

1、公司及下属八家子公司浙江众泰汽车制造有限公司、湖南江南汽车制造有限公司、永康众泰汽车有限公司、众泰新能源汽车有限公司、浙江众泰汽车销售有限公司、浙江铁牛汽车车身有限公司、杭州……
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