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发表于 2021-04-28 20:22:22 股吧网页版
*ST众泰:独立董事年度述职报告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-29


众泰汽车股份有限公司第七届董事会

独立董事2020年度述职报告

作为众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们在2020年度工作中,勤勉尽责,忠实履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关重大事项发表独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

现就2020年度我们履行独立董事职责情况汇报如下:

一、出席董事会及股东大会情况

2020 年度,我们出席董事会会议情况如下:

本年应参加 亲自出席 委托出席 缺 席

独立董事姓名 备注

董事会次数 (次) (次) (次)

张炳力 8 7 1 0 含以通讯

孔伟平 8 7 1 0 表决方式

卓敏 8 8 0 0 参加会议

独立董事均没有连续两次未亲自参加公司董事会会议的情形发生。

1、我们认为,公司 2020 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,
重大经营决策事项均履行了相关程序,合法有效。

2、秉持审慎严谨的态度,我们对年度内提交董事会的全部议案进行了认真审议,认为这些议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,因此均投出赞成票,没有反对、弃权的情况。

二、发表独立意见情况

2020年度,我们恪尽职守、勤勉尽责,对公司相关重大事项发表了独立意见,对董事会决策的科学性、客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。

1、2020年1月3日,在公司召开的第七届董事会2020年度第二次临时会议上,就公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下:

①公司前次使用募集资金补充流动的资金已按时归还至公司募集资金专户,不存在超期使用未归还的情况;

② 在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的
前提下,公司拟继续使用16亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。公司继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能有效提高募集资金使用的效率,降低公司财务成本,提升公司经营效益,符合公司和全体股东的利益。没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,不会对项目实施造成实质性影响。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定,并履行了法定程序。

因此,我们同意公司继续将16 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用
期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。

2、2020年6月22日,在公司召开的第七届董事会第八次会议上,就下列事项发表了独立意见:

A、关于对公司关联方资金往来情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的有关规定,我们对公司2019年度公司与关联方资金往来情况进行了认真的了解和查验,我们认为:

①公司 2019 年与关联方资金往来是公司与关联方在日常生产经营活动中
所产生的,该等日常关联交易均依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行,不存在损害中小股东权益的情况,不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况,也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形,符合公司和全体股东的利益。

②产生资金往来的关联交易的目的主要是根据公司生产经营的需要,可以有效地稳定原有产品用户,使公司生产的产品有稳定可靠的采购渠道和市场,保证公司业务的连续性和稳定性。

B、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]20 号)的有关规定,我们本着实事求是的态度,对公司 2019
年度对外担保情况进行了认真的了解和查验,相关说明及独立意见如下:

报告期……
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