公告日期：2024-12-21

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-049

桂林旅游股份有限公司第七届董事会

2024 年第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2024 年第十次会
议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2024
年 12 月 20 日 2024 年第三次临时股东大会结束后，在桂林市翠竹路 35 号天之
泰大厦 12 楼 1220 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董
事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 1 人）。董事郑宁丽女士以通讯表决方式出席会议。会议由副董事长兼总裁文政先生主持。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以 8 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举陈靖女士为
公司第七届董事会董事长的议案。

公司 2024 年 12 月 20 日召开的 2024 年第三次临时股东大会已补选陈靖女
士为公司第七届董事会非独立董事，公司董事会选举陈靖董事为公司第七届董事会董事长（简历见附件）。

根据《公司章程》的规定，陈靖董事长为公司法定代表人。

董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由：“鉴于桂林旅游投资集团有限公司一直为桂林旅游的控股股东，第二大股东桂林航旅集团自 2016 年持股以来，在持股数量无变动情况下，持股市值未有增长。”

2.会议审议通过了关于补选公司第七届董事会专门委员会成员的议案。

公司董事会同意补选公司董事会专门委员会成员，具体如下：

（1）补选陈靖董事为公司董事会战略委员会委员

表决情况：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由：“鉴于桂林旅游投资集团有限公司一直为桂林旅游的控股股东，第二大股东桂林航旅集团自 2016 年持股以来，在持股数量无变动情况下，持股市值未有增长。”

（2）补选陈靖董事为公司董事会战略委员会召集人

表决情况：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由：“鉴于桂林旅游投资集团有限公司一直为桂林旅游的控股股东，第二大股东桂林航旅集团自 2016 年持股以来，在持股数量无变动情况下，持股市值未有增长。”

（3）补选陈靖董事为公司董事会审计委员会委员

表决情况：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由：“鉴于桂林旅游投资集团有限公司一直为桂林旅游的控股股东，第二大股东桂林航旅集团自 2016 年持股以来，在持股数量无变动情况下，持股市值未有增长。”

（4）补选陈靖董事为公司董事会提名委员会委员

表决情况：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由：“鉴于桂林旅游投资集团有限公司一直为桂林旅游的控股股东，第二大股东桂林航旅集团自 2016 年持股以来，在持股数量无变动情况下，持股市值未有增长。”

（5）补选陈靖董事为公司董事会薪酬与考核委员会委员

表决情况：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由：“鉴于桂林旅游投资集团有限公司一直为桂林旅游的控股股东，第二大股东桂林航旅集团自 2016 年持股以来，在持股数量无变动情况下，持股市值未有增长。”

补选前后公司第七届董事会专门委员会的组成人员如下：


第七届董事会

专门委员会 组成人员（补选前） 组成人员（补选后）

常启军（独董）、付德申（独董）、于 陈靖（召集人）、常启军（独董）、付
战略委员会 上尧（独董）、文政、桂海鸿、邓军、郑 德申（独董）、于上尧（独董）、文政、桂
宁丽、王小龙 海鸿、邓军、郑宁丽、王小龙

常启军（召集人，独董，会计专业人 常启军（召集人，独董，会计专业人
审计委员会 士）、付德申（独董）、于上尧（独董，会 士）、付德申（独董）、于上尧（独董，会
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