公告日期：2024-05-11

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-015
浪潮电子信息产业股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1.召开时间

现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 2 号 2-1 号 C 栋 101 会议
室。

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会。

5.主持人：董事长彭震先生。

6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 49 人，代表股份 491,975,914 股，占公司总股
份的 33.4192%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）8 人，代表股

份 470,177,200 股，占公司总股份的 31.9385%；通过网络投票的股东 41 人，代
表股份 21,798,714 股，占公司总股份的 1.4808%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 48 人，代表股份 21,899,744 股，占公司总股份
的 1.4876%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）7 人，代表股
份 101,030 股，占公司总股份的 0.0069%；通过网络投票的股东 41 人，代表股
份 21,798,714 股，占公司总股份的 1.4808%。

四、议案审议和表决情况

1.审议《2023 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 491,799,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9642%；
反对 147,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0299%；弃权 29,224 股（其
中，因未投票默认弃权 14,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 21,723,420股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1949%；反对 147,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6717%；弃权 29,224 股（其中，因未投票默认弃权14,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1334%。

表决结果：通过。

2.审议《2023 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 491,799,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9642%；
反对 147,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0299%；弃权 29,224 股（其
中，因未投票默认弃权 14,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 21,723,420股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1949%；反对 147,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6717%；弃权 29,224 股（其中，因未投票默认弃权14,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1334%。

表决结果：通过。

3.审议《2023 年度报告及摘要》；


表决结果：同意 491,799,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9642%；
反对 161,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328%；弃权 14,824 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。