公告日期：2024-04-20

浪潮电子信息产业股份有限公司

2023 年度股东大会材料

二〇二四年五月


浪潮电子信息产业股份有限公司

2023 年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2023 年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本次会议须知如下：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

四、参会股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

五、参会股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。发言人数超过十个人时，先安排持股数最多的前十位股东，发言顺序亦按持股数量多与少进行排序，数量多的在先。

六、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。

七、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过三分钟。

八、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

九、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票，请广大股东注意。


十、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。

十一、公司聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。


会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的
任意时间

现场会议地点：北京市海淀区上地信息路 2 号 2-1 号 C 栋 101 会议室

议程内容

一、宣布会议开始
二、统计到会股东或股东代理人人数及所持股份，律师审查出席股东参会资格三、宣读会议议案、独立董事作述职报告
四、股东或股东代理人提问和解答
五、推选股东代表、监事代表或律师参加计票和监票
六、股东逐项投票表决
七、暂时休会，统计现场投票结果
八、监票人宣读现场投票表决结果
九、统计现场投票和网络投票表决结果
十、宣读股东大会决议
十一、签署股东大会决议及会议记录
十二、见证律师宣读法律意见书
十三、会议结束


目录


2023 年度董事会工作报告（议案一） ...... 1
2023 年度监事会工作报告（议案二） ...... 8
2023 年年度报告及摘要（议案三）......见巨潮资讯网
2023 年度财务决算方案（议案四）......12
2023 年度利润分配预案（议案五）......见巨潮资讯网
关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案（议案六）......见巨潮资讯网关于制定《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案（议案七） .见巨潮资讯网

关于为子公司提供担保的议案（议案八） ...... 见巨潮资讯网
关于公司 2023 年度董事薪酬的议案（议案九）...... 见巨潮资讯网
关于公司 2023 年度监事薪酬的议案（议案十）...... 见巨潮资讯网
独立董事 2023 年度述职报告...... 见巨潮资讯网

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2023 年度董事会工作报告

各位……
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