公告日期：2024-04-20

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-004
浪潮电子信息产业股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会
第六次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到董
事 6 名，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、2023 年度董事会工作报告（详见《2023 年度股东大会材料》议案一）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、2023 年度总经理工作报告

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、独立董事 2023 年度述职报告

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司现任独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职。

四、2023 年年度报告及摘要

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、2023 年度财务决算方案（详见《2023 年度股东大会材料》议案四）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、2023 年度利润分配预案（详见公告编号为 2024-007 号的“关于 2023 年
度利润分配预案的公告”）

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

七、关于《浪潮集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浪潮集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案属于关联交易，公司关联董事刘耀辉先生回避表决，由其他 5 名非关
联董事进行表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

八、关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

九、关于《公司 2023 年度可持续发展报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023 年度可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

十、关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案（详见公告编号为2024-008 号的“关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的公告”）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

十一、关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案（详见公告编号为 2024-
009 号的“关于公司拟开展金融衍生品交易业务的公告”）


本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案……
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