公告日期：2024-04-20

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-005
浪潮电子信息产业股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届监事会
第四次会议于 2024 年 4 月 19 日下午在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4
月 9 日以电子邮件方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马丽女士主持。会议以现场投票方式审议并通过如下议案：

一、2023 年度监事会工作报告（详见《2023 年度股东大会材料》议案二）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、2023 年年度报告及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、2023 年度财务决算方案（详见《2023 年度股东大会材料》议案四）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、2023 年度利润分配预案（详见公告编号为 2024-007 号的“关于 2023 年
度利润分配预案的公告”）

监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司
章程》的有关规定,符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案（报告全文请见
公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：

公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的要求，相关制度、体系得到了有效执行，保证了公司正常经营活动；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2023 年，公司未有违反监管规定及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

六、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

具体金额已在公司《2023 年年度报告》中披露。

表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，全体监事回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二〇二四年四月十九日


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