公告日期：2024-04-20

浪潮电子信息产业股份有限公司

独立董事2023年度述职报告（王培志）

本人作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年内的工作中严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行独立董事职责，依法合规地行使独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了审慎、公正、客观的独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）本人任职董事会专门委员会的情况

审计委员会：主任委员王爱国先生，其他委员王培志先生、刘培德先生；
薪酬与考核委员会：主任委员王爱国先生，其他委员王培志先生、刘培德先生；

提名委员会：主任委员王培志先生，其他委员彭震先生、王爱国先生；

战略与可持续发展委员会：主任委员彭震先生，其他委员刘耀辉先生、王培志先生。

（二）工作履历、专业背景以及兼职情况

王培志，男，1964 年生，金融学博士，现任山东财经大学自贸区研究院院
长，教授，博士生导师，浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事。

（三）独立性说明

本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。


二、独立董事 2023 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度积极参加了公司的董事会和股东大会，
认真仔细审阅公司有关会议资料，会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，履行了独立董事勤勉尽责的义务。

除现场参会讨论议案外，本人经常保持与公司经营层、董事会秘书等沟通交流，及时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查。

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席会议情况如下：
1.出席公司 2023 年度召开的董事会共计 9 次，股东大会共计 4 次，未出现
连续两次未亲自出席董事会会议的情况，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；

2.2023 年内，没有授权委托其他独立董事出席董事会会议的情况；

3.2023 年内，未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）在董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

1.本人在担任公司董事会审计委员会委员期间，严格按照《审计委员会工作细则》等相关规定，按时出席审计委员会会议，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。2023 年度，公司审计委员会共召开 5 次会议，对公司定期报告、公司内部控制、续聘会计师事务所等事项进行了审议，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2.本人在担任公司董事会战略与可持续发展委员会委员期间，严格按照《战略与可持续发展委员会工作细则》等相关规定，积极参加战略与可持续发展委员会的日常工作。2023 年，公司战略与可持续发展委员会共召开 1 次会议，审议了公司编制的 2022 年度可持续发展报告。

3.本人在担任公司董事会薪酬与考核委员会委员期间，严格按照《薪酬与考
年度，公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司第九届董事会独立董事津贴、公司 2018 年股票期权激励计划部分期权注销及第三个行权期集中行权等事项进行了认真审议，并发表了专业意见，提出了合理建议。

4.本人在担任公司董事会提名委员会主任委员期间，严格按照《提名委员会工作细则》等相关规定，积极参加提名委员会的日常工作。2023 年度，公司提名委员会共召开 3 次会议，对公司董事会换届暨提名第九届董事会独立董事及非独立董事候选人、聘任高级管理……
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