公告日期:2023-12-29
证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2023-065
浪潮电子信息产业股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间:2023 年 12 月 28 日(星期四)下午 15:00;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30;下午 13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:北京市海淀区上地信息路 2 号 2-1 号 C 栋 101 会议
室。
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人:浪潮电子信息产业股份有限公司董事会。
5、主持人:董事长彭震先生。
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
(一)股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 53 人,代表股份 485,946,503 股,占公司总股
份的 33.0096%。
其中:参加本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)1 人,代表股
份 470,076,170 股,占公司总股份的 31.9316%;通过网络投票的股东 52 人,代
表股份 15,870,333 股,占公司总股份的 1.0780%。
(二)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 52 人,代表股份 15,870,333 股,占公司总股份
的 1.0780%。
其中:参加本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)0 人,代表股
份 0 股,占公司总股份的 0.0000%;通过网络投票的股东 52 人,代表股份
15,870,333 股,占公司总股份的 1.0780%。
四、议案审议和表决情况
1、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
表决结果:同意 473,394,243 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.4169%;
反对 12,548,760 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.5823%;弃权 3,500 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意 3,318,073股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.9074%;反对 12,548,760 股,占出席会议的中小股东所持股份的 79.0706%;弃权 3,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0221%。
表决结果:通过。该议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
表决结果:同意 473,360,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.4100%;
反对 12,582,460 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.5893%;弃权 3,500 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。
其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意 3,284,373股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.6950%;反对 12,582,460 股,占出席会议的中小股东所持股份的 79.2829%;弃权 3,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0221%。
表决结果:通过。该议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市君致律师事务所
2.律师姓名:王海青、李宸珂
3.结论性意见:本所律师基于上述审核认为,公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司 2023 年第三次临时股……
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