公告日期：2023-12-13

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-064

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司 2023 年第三次临时股东大会。

2.会议召集人：经公司第九届董事会第五次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。

3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2023 年 12 月 20 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；


于股权登记日（2023 年 12 月 20 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：北京市海淀区上地信息路 2 号 2-1 号 C 栋 101 会议室。
二、会议审议事项

（一）本次股东大会拟审议的提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

（二）本次股东大会拟审议的提案内容

1.本次股东大会审议的提案已经公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第九届董
事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 12 月 13 日刊登于《证券日报》
《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。

2.提案 1、2 均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。

3.以上全部议案都将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权 委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持 营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记 手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及地点：

登记时间：2023 年 12 月 21 日-12 月 27 日

（工作日上午 8:30－11:30，下午 2:……
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