公告日期：2023-08-26

浪潮电子信息产业股份有限公司

公 司 章 程

二○二三年八月


目 录


第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会 ...... 22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29

第一节 一般规定 ...... 29

第二节 总经理 ...... 29

第三节 董事会秘书 ...... 31

第四节 其他高级管理人员...... 34
第七章 监事会 ...... 35

第一节 监事 ...... 35

第二节 监事会 ...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节 财务会计制度 ...... 37

第二节 内部审计 ...... 40

第三节 会计师事务所的聘任...... 41
第九章 通知和公告 ...... 41

第一节 通知 ...... 41

第二节 公告 ...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节 合并、分立、增资、减资...... 42

第二节 解散和清算 ...... 43
第十一章 修改章程 ...... 44
第十二章 附则 ...... 45

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系1998年10月23日经鲁体改函字[1998] 第96号文批准，由浪潮集团有限
公司作为主发起人，联合烟台东方电子信息产业集团有限公司、北京算通科技发展有限公司、山东时风（集团）有限责任公司、山东金达实业有限公司和全泰电脑(惠阳)有限公司等其他五家发起人以发起方式设立的股份有限公司。在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码为：91370000706266601D。
第三条 公司于2000年4月19日经中国证券监督管理委员会证监发行字
[2000]43号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）65,000,000股,于2000年6月8日在深圳证券交易所上市。

公司于2014年1月24日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]135号文核准，公司以非公开发行方式，完成发行人民币普通股（A股）24,931,438股，新增股份于2014年3月13日在深圳证券交易所上市。

公司于2015年12月22日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2990号文核准，公司以非公开发行方式，完成发行人民币普通股（A股）39,556,962股，新增股份于2016年1月29日在深圳证券交易所上市。

公司于2017年06月20日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]917号文核准，公司以配股公开发行方式，完成发行人民币普通股（A股）289,969,457股，新增股份于2017年8月3日在深圳证券交易所上市。

公司于2020年01月16日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]35号文核
准，公司以配股公开发行方式，完成发行人民币普通股（A股）151,866,908股，新增股份于2020年3月27日在深圳证券交易所上市。

2020年9月25日，公司2018年股权激励第一个行权期符合行权条件的激励对象合计行权12,602,231股，新增股份于2020年9月28日在深圳证券交易所上市。

2022年7月18日，公司2018年股权激励第二个行权期符合行权条件的激励对象合计行权9,988,206股，新增股份于2022年7月19日在深圳证券交易所上市。

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