公告日期：2023-08-26

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-054

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：经公司第九届董事会第三次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 9 月 6 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；


于股权登记日（2023 年 9 月 6 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员，非独立董事候选人，非职工代表 监事候选人；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区上地信息路 2 号 2-1 号 C 栋 101 会议室。
二、会议审议事项

（一）本次股东大会拟审议的提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更会计师事务所的议案 √

2.00 关于选举刘耀辉先生为公司第九届董事会非独立董事 √

的议案

3.00 关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案 √

4.00 关于公司符合发行公司债券条件的议案 √

5.00 关于公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券方 √

案的议案

6.00 关于选举王管华先生为公司第九届监事会非职工代表 √

监事的议案

（二）本次股东大会拟审议的提案内容

1、本次股东大会审议的提案已经公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第九届董
事会第三次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 8 月 26 日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。

2、提案 3 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。

3、以上全部议案都将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以……
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