公告日期：2023-08-26

浪潮电子信息产业股份有限公司

总经理办公会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步明确浪潮电子信息产业股份有限公司
（以下简称“公司”）总经理办公会的议事范围和议事规则，促进经理层决策行为的规范化、科学化、制度化，提高公司管理效率和管理水平，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《浪潮电子信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等其他法律、法规和有关规定，结合公司实际，制定本议事规则。

第二条 总经理办公会是经理层根据《公司章程》及董事
会授权，对公司日常生产经营管理等重要事项进行研究和决策的重要工作形式，谋经营、抓落实、强管理，落实董事会的决议、决定。

第三条 总经理办公会议事决策应遵循以下原则：

（一）坚持对董事会负责的原则。贯彻执行董事会决议，依照《公司章程》和董事会授权范围议事决策。

（二）坚持总经理负责制的原则。会议研究事项由经理层成员按照分工各司其职，总经理对议事决定负主要责任。
（三）坚持依法合规的原则。遵守法律法规，恪守商业道德，依法依规决策，防控经营风险。


（四）坚持民主高效的原则。会前要做好充分准备，会上要充分进行民主讨论并发表意见，做到决策高效保质，实现议事质量和效率的有机统一。

第二章 议事范围

第四条 议事范围参照公司总经理办公会议事清单。议
事清单内容与《公司章程》不一致的，以《公司章程》为准。
第五条 总经理等高级管理人员行使职权时，不得变更
董事会决议或超越职权范围。

第六条 总经理对公司和董事会负有忠实、勤勉义务，应
当维护公司和全体股东合法利益，认真履行职责，落实董事会决议和要求，接受董事会的监督和指导。

第三章 议事程序

第七条 总经理办公会由总经理负责召集和主持，总经
理因故不能履行职权时，应当指定一名副总经理代行其职权。综合办公室负责组织和协调，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及组织会议决议的签署和发布等工作。

第八条 总经理办公会会议每月召开一次，总经理认为
必要时可以临时召集召开。有下列情形之一时，可临时召开总经理办公会会议：

（一）有重要经营事项必须立即决定时，或者有重要突发性事件发生时；


（二）总经理办公会成员提请召开且董事长或总经理认为必要时；

（三）其他须召开临时会议的情形。

第九条 总经理办公会议题由各部门提交，综合办公室
负责收集汇总后报总经理审定。

第十条 提交总经理办公会研究的重要议题，相关材料
由提交议题的部门负责准备，内容包括汇报要点、需讨论决策的请示事项以及对所提问题的解决建议或方案等。相关部门必须做好充分调查研究，必要时由提议部门分管领导事先召集有关部门磋商，提出意见。

第十一条 会议议题和日期确定后，由相关部门准备会
议材料，原则上在总经理办公会会议召开前 3 个工作日提交综合办公室，并由综合办公室提前 1 个工作日向全体参会人员发送会议通知和会议资料。

会议通知的内容包括：会议召开的时间、地点、召开方式、会议议题及参会人员。会议通知及相关议题材料应当一并送达参会人员，确保其有足够时间研阅。

第十二条 总经理办公会会议的参会人员为公司总经
理、副总经理、财务负责人。因工作需要，公司董事长、董事、监事、董事会秘书以及相关部门负责人等可以列席会议。
第十三条 总经理办公会成员必须按时出席总经理办公
会，因故不能参加会议的，应当提前向总经理请假。

第十四条 总经理办公会一般以现场方式召开；现场召
开确有困难的，经总经理同意，也可以通讯表决方式召开。

第十五条 总经理办公会应对列入会议的议题逐项进行
审议，讨论决策实行民主集中、集体讨论、总经理负责的原则，参会人员应充分讨论沟通，分别发表意见，总经理末位发表意见并归纳出席会议成员的多数意见后作出决议。对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。

第十六条 总经理办公会所议事项属于应当由公司总经
理办公会决策的，报公司总经理办公会决策后执行；按照公司规章制度要求须履行相关审批流程的，应当完成相关审批流程后执行。

第十七条 出席和列席总经理办公会会议的人员，必须
严格遵守保密制度，除会议决议转发和约定会议传达的内容外，对其他事项不得随意泄露。对提供会议讨论研究……
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