公告日期：2024-12-20

山金国际黄金股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会是山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会。

（二）本次股东大会经公司第九届董事会第九次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:30 开始，会期半天。
2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 15
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025
年 1 月 15 日上午 9:15—下午 15:00。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025 年 1 月 8 日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日 2025 年 1 月 8 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层会议室。
二、会议审议事项

1、审议事项

议案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √

2.00 关于子公司开展衍生品交易业务的议案 √

3.00 关于为子公司提供担保额度预计的议案 √

4.00 关于全资子公司减少注册资本的议案 √

2、披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议审
议通过，具体内容详见 2024 年 12 月 20 日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。


2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 1 月 14 日（星期二）
9:30 至 17:30，采取信函或电子邮箱登记的须在 2025 年 1 月 14 日（星期二）17:00
之前送达到公司。

3、登记地点：北京市……
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