公告日期：2019-09-20

佛山佛塑科技集团股份有限公司



第十届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 9 月 16

日以电话通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十届董事会第一次

会议的通知，会议于 2019 年 9 月 19 日在公司总部二楼会议室召开，会议由公司董事

长黄丙娣女士主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人（其中李静女士因出差请假，以通讯方式表决），3 名监事、2 名高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：



一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》



公司董事会采用记名投票方式，选举黄丙娣女士为公司董事长，任期与本届董事

会同期。（黄丙娣女士简历附后）



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



二、审议通过了《关于调整公司董事会各专业委员会成员的议案》



由于公司董事会换届后董事会成员发生变化，公司董事会决定对董事会各专业委

员会的组成人员进行调整，调整后情况如下：



1.发展战略与投资审议委员会：黄丙娣、李静、刘亚军、周荣、于跃，召集人：

黄丙娣；



2.提名委员会：于跃、罗绍德、周荣、黄丙娣、李静，召集人：于跃；



3.审计监察委员会：罗绍德、周荣、于跃，召集人：罗绍德；



4.薪酬与考核委员会：罗绍德、周荣、于跃，召集人：罗绍德；





表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》



根据董事长黄丙娣女士提名，经提名委员会对被提名人资格审查，公司董事会审

议通过，同意聘任刘亚军先生为公司总裁，聘任何水秀女士为公司董事会秘书，任期

与本届董事会同期。（刘亚军先生、何水秀女士简历附后）



独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对本议案发表独立意见。



出席会议的董事对以上候选人进行了逐个表决，表决结果如下：



1. 刘亚军先生，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；



2. 何水秀女士，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



四、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》



根据总裁刘亚军先生的提名，经提名委员会对被提名人资格审查，公司董事会审

议通过，同意聘任何水秀女士、王仁杰先生为公司副总裁，聘任刘杏萍女士为公司财

务总监，任期与本届董事会同期。（何水秀女士、王仁杰先生、刘杏萍女士简历附后）

独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对本议案发表独立意见。



出席会议的董事对以上候选人进行了逐个表决，表决结果如下：



1.何水秀女士，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；



2.王仁杰先生，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；



3.刘杏萍女士，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。



佛山佛塑科技集团股份有限公司



董事会



二〇一九年九月二十日





1. 黄丙娣女士，1966 年 4 月出生，工商管理硕士、注册会计师，现任本公司董

事长、党委书记，兼任佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事长和法定代表人、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事长和法定代表人、佛山市金辉高科光电材料股份有限公司董事，曾任广东省化工进出口公司财务部副经理、广东省珠海市粤海进出口公司财务部经理、广东省广新外贸集团有限公司财务部主管、广东广新投资控股有限公司董事、副总经理、首席财务执行官兼财务部经理、湛江港广新能源矿业公司董事、佛山市卓越房地产开发有限公司董事、佛山市合盈置业有限公司董事、佛山市三水长丰塑胶有限公司董事、广东合捷国际供应链有限公司董事、佛山华韩卫生材料有限公司董事长和法定代表人、佛山市易晟达科技有限公司董事长、本公司财务总监、副董事长、党委副书记、总裁。黄丙娣女士不存在不得提名为董事的情形；没……
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