公告日期：2023-08-19

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-39
佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示

1.项目公司为新设公司，经营过程中可能面临行业政策、市场变化、技术研发、管理等方面的风险。

2.本项目为研发项目，研发过程中可能受到资源、技术、外部环境等因素影响，存在项目不成功的风险。

3.公司将根据本项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、概述

为了推动偏光片业务向上游产业链延伸，整合科研资源，积极打造国有企业原创技术策源地，推动公司高质量发展。佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）拟与广东省广新创新研究院有限公司（以下简称广新研究院）、佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称纬达光电）共同投资设立项目公司，研发偏光片用液晶涂布膜（以下简称本项目）。

广东省广新集团控股有限公司（以下简称广新集团）为公司、广新研究院的同一
控股股东；广新研究院也是公司的参股公司，公司副总裁黄活阳担任广新研究院董事；纬达光电为公司的控股子公司。因此，公司、纬达光电与广新研究院存在关联关系，本项目构成关联交易。

公司于 2023 年 8 月 17日召开第十一届董事会第九次会议，公司董事唐强、王磊、
周磊回避表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于设立项目公司开展液晶涂布膜研发项目的议案》。

公司于 2023 年 8 月 17 日召开第十一届监事会第四次会议，以 3 票同意、0 票反
对、0 票弃权，审议通过《关于设立项目公司开展液晶涂布膜研发项目的议案》。
公司独立董事周荣、李震东、肖继辉对本议案事前认可并发表独立意见。

本项目在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本项目不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

二、交易方基本情况

（一）交易方一（即关联方）

公司名称：广东省广新创新研究院有限公司

住所：广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1302 房

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2014 年 11 月

法定代表人：高上

注册资本：33,334 万元

主营业务：研究和实验发展，专业技术服务，科技推广和应用服务。

主要股东：广新集团持股90%，佛塑科技持股3.333%，广东兴发铝业有限公司持股3.333%，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司持股3.333%。


实际控制人：广东省人民政府。

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，经审计广新研究院资产总额 34,397.89
万元，净资产 33,827.98 万元，2022 年度实现营业收入 1,415.09 万元，净利
润 1,045.39 万元。

关联关系说明：广新集团为公司、广新研究院的同一控股股东；广新研究院也是公司的参股公司，公司副总裁黄活阳担任广新研究院董事；纬达光电为公司的控股子公司。因此，公司、纬达光电与广新研究院存在关联关系。

信用情况：广新研究院不是失信被执行人。

（二）交易方二

公司名称：佛山纬达光电材料股份有限公司

住所：佛山市三水区云东海街道永业路 9 号之 1 座、3 座、4 座

公司类型：股份有限公司（外商投资、上市）

成立时间：2004 年 1 月

法定代表人：李铭全

注册资本：15,365.6204 万元

主营业务：生产经营偏光膜、光电材料、光学薄膜及光电胶粘制品，产品研发、技术服务及委托加工、销售偏光眼镜。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主要股东：佛塑科技持股 38.419%，亚化光电控股有限公司持股 15.799%，亚化国际（股）公司持股 15.635%，佛山市三水区昱纬投资有限公司持股 5.148%，其他社会公众股东持股 25.000%。

实际控制人：广东省人民政府。

信用情况：纬达光电不是失信被执行人。


三、投资标的基本情况

项目公司名称：待定

注册资本：4,000 万元人民币

出资方式：现金出资。资金来源为各出资方的自有资金。

公司类型：有限责任公司

注册地址：待定

经营范围（拟定）：高分子复合材料、功能膜材料、化工产品（不含危险化学品），合成材料制造（不含危险化学品）、光电子器件制造、……
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