公告日期：2024-07-04

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-042 号
中基健康产业股份有限公司

关于取消 2024 年第二次临时股东大会部分提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 21 日召开了第九届董事会
第四十四次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，提名张延强先生为公司独立董事候选人。对张延强先生的任职资格审查中发现，张延强先生本人虽不是参照公务员待遇管理的国家企业领导干部身份，但需比照参公干部办法管理，其退休三年内不得在上市公司兼职或任职取酬。故此，张延强先生暂不符合独立董事的任职要求。

因此，取消 2024 年第二次临时股东大会中《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届
董事会独立董事候选人的议案》之子议案《选举独立董事候选人张延强先生》。除上述调整外，2024 年第二次临时股东大会其他事项不变。

由于上述子议案的取消，公司 2024 年第二次临时股东大会后，公司第十届董事会中独立
董事占董事会成员的比例将低于三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司将在 60 日内尽快完成独立董事的补选工作。为保持公司董事会工作的连续性和稳定性,公司第九届董事会独立董事谢竹云先生将依据法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事相应职责，直至公司完成独立董事的补选工作。

现对 2024 年第二次临时股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会；

（二）召集人：公司董事会；

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门批准；


（四）召开时间：现场会议时间：2024 年 7 月 9 日（星期二）上午 11:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 7 月 9 日 9:15～9:25，
9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 7 月 9 日上午 9:15～下午 15:00；

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；

（六）出席对象：

1、于股权登记日 2024 年 7 月 4 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问。

（七）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

（二）会议议案

1、审议《关于公司拟向银行申请借款的议案》；

2、审议《关于采用累积投票制选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；

2.01、选举刘洪为公司第十届董事会非独立董事；

2.02、选举毛文波为公司第十届董事会非独立董事；

2.03、选举庄炎勋为公司第十届董事会非独立董事；

2.04、选举袁家东为公司第十届董事会非独立董事；

2.05、选举孙立军为公司第十届董事会非独立董事；

2.06、选举王康平为公司第十届董事会非独立董事。

3.00、审议《关于采用累积投票制选举公司第十届董事会独立董事的议案》；

3.01、选举黄勇为公司第十届董事会独立董事；

3.02、选举王晓刚为公司第十届董事会独立董事。


4、审议《关于采用累积投票制选举公司第十届监事会非职工监事的议案》；

4.01、选举张婷婷为公司第十届监事会非职工监事；

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