公告日期：2024-06-22

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-039 号
中基健康产业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司拟于 2024 年 7 月 9 日（星期二）上午 11:00，在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健
康番茄科技产业园会议室，召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会；

（二）召集人：公司董事会；

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门批准；

（四）召开时间：现场会议时间：2024 年 7 月 9 日（星期二）上午 11:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 7 月 9 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 7 月 9 日上午 9:15～下午 15:00；

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；

（六）出席对象：


1、于股权登记日 2024 年 7 月 4 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问。

（七）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

（二）会议议案

1、审议《关于公司拟向银行申请借款的议案》；

2、审议《关于采用累积投票制选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；

2.01、选举刘洪为公司第十届董事会非独立董事；

2.02、选举毛文波为公司第十届董事会非独立董事；

2.03、选举庄炎勋为公司第十届董事会非独立董事；

2.04、选举袁家东为公司第十届董事会非独立董事；

2.05、选举孙立军为公司第十届董事会非独立董事；

2.06、选举王康平为公司第十届董事会非独立董事。

3.00、审议《关于采用累积投票制选举公司第十届董事会独立董事的议案》；

3.01、选举张延强为公司第十届董事会独立董事；

3.02、选举黄勇为公司第十届董事会独立董事；

3.03、选举王晓刚为公司第十届董事会独立董事。

4、审议《关于采用累积投票制选举公司第十届监事会非职工监事的议案》；

4.01、选举张婷婷为公司第十届监事会非职工监事；

4.02、选举潘菁为公司第十届监事会非职工监事。

上述议案内容已经公司第九届董事会第四十三次临时会议、第九届董事会第四十四次临时
会议、第九届监事会第二十五次临时会议审议通过，详见公司于 6 月 5 日、6 月 22 日披露的
《第九届董事会第四十三次临时会议决议公告》、《第九届董事会第四十四次临时会议决议公告》、《第九届监事会第二十五次临时会议决议公告》。

三、提案编码


提 案 备注

提案名称

编码 该列打钩的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票……
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