公告日期：2024-06-22

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-037 号
中基健康产业股份有限公司

关于公司董事会换届选举暨

提名公司第十届董事会非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司第九届董事会任期于 2024 年 5 月 30 日届满，根据《公司法》、公司《章程》的
有关规定应进行董事会换届选举。因公司第一大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）与第二大股东新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“国恒集团”）为一致行动人，国恒集团保留一个董事席位，剩余董事会成员由六师国资公司所推荐的人员选任。经符合公司《章程》规定的具有提名董事候选人资格的股东推荐，并通过董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行任职资格审查，征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合非独立董事任职资格。

一、本次换届选举非独立董事候选人

（一）公司第一大股东六师国资公司（持股数量 124,769,223，比例 16.1768%），提名刘
洪先生、毛文波先生、庄炎勋先生、袁家东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

（二）公司第二大股东国恒集团（持股数量 100,000,000，比例 12.9654%），提名孙立军
先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

（三）公司第三大股东新疆生产建设兵团投资有限责任公司（持股数量 50,103,596，比例
6.4961%），提名王康平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

通过董事会提名委员会对上述第十届董事会非独立董事候选人的审查，2024 年 5 月 11 日，
因刘洪先生在新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）担任董事、总经理期间，中泰化学 2022 年年度报告中存在虚假记载等相关违法行为，收到中国证监会新疆监管局做出的《行政处罚决定书》（2024-06 号）处以警告处罚，并处 60 万元罚款，刘洪先生因非本公司事项收到上述行政处罚；刘洪先生自 2022 年 9 月担任本公司董事长以来，带领公司重塑战略
目标，健全完善合规治理体制机制，实现公司业绩扭亏为盈并稳步提升，为公司的稳定和发展做出了不可或缺的重要贡献；提名人六师国资公司及公司实控人新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会一致认为刘洪先生具备被提名为公司董事的条件，且不会对公司的日常经营活动及规范运作造成不利影响。依据中国证监会、深圳证券交易所相关管理办法及自律监管指引，刘洪同志不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其他候选人未发现《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未发现有被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。
公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事任期自
公司股东大会决议通过之日起三年。

上述选举公司第十届董事会非独立董事的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。经股东大会审议通过的非独立董事与独立董事共同组成公司第十届董事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，第九届董事会董事在新一届董事会董事就任前，仍需按有关法律法规的规定继续履行职责。
二、备查文件

1、第九届董事会第四十四次临时会议决议

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日
附：第十届董事会非独立董事候选人简历


第十届董事会非独立董事候选人简历

刘洪，男，汉族，1965 年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。1986 年 7 月至 1991
年 9 月，任新疆工学院纺织系教师；1991 年 9 月至 1994 年 4 月，就读中国纺织大学管理系管
理工程专业硕士研究生；1994 年 4 月至 1998 年 4 月，任新疆工学院纺织系主任助理、纺织系
副主任（主持工……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。