公告日期：2024-04-25

中基健康产业股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称“公
司”）总经理及其他高级管理人员履行职责的行为，确保公司经理层及其他高级管理人员有效履行管理职能并高效运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规和《中基健康产业股份有限公司章程》（以下简称“公司”章程），制定本工作细则。

第二条 经理层是公司的执行机构。总经理对董事会负责并
报告工作，在董事会闭会期间，向董事长汇报工作。

经理层应充分行使生产经营管理职能，确保公司股东大会、党委、董事会的各项决策有效落实。

第三条 经理层研究、决定“三重一大”事项，必须经公司党
委前置研究提出意见后，由经理层根据党委意见依法依规进行决策落实。进入经理层的公司党委领导班子成员和党员在相关事项的研究、决定和执行中应严格贯彻公司党委意见。

第二章 一般规定

第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理由董
事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务总监由总经理提
名董事会聘任或解聘。

第五条 公司高级管理人员负有忠实、勤勉义务。有下列情
形之一的，不能担任公司高级管理人员：

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义
市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对
该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的
法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六) 被中国证监会处以证券市场禁入措施，期限未满的；
(七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定聘任的高级管理人的，该聘任无效。高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第六条 总经理、副总经理、财务总监和其他高级管理人员
原则上每届任期三年，任期届满经过聘任可以连任。

第七条 担任董事的总经理出席董事会会议。不担任董事的
总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

第三章 总经理及其他高级管理人员的职权与义务

第八条 总经理主要行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，
并向董事会报告工作；

(二) 组织实施董事会制定的年度经营计划、投资方案；

(三) 根据董事会的指示，拟订公司年度财务预算方案、决算
方案；

(四) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(五) 拟订公司的基本管理制度；

(六) 制定公司的具体规章；

(七) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
(八) 决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外
的高级管理人员；

(九) 拟订公司职工的工资、福利、奖励方案，决定公司职工
的聘任和解聘；

(十) 提议召开董事会临时会议；

(十一) 根据董事会提出的战略目标，组织制定公司的发展战
略和经营方针，报董事会批准；

(十二) 审核并在授权范围内签发以公司名义发出的文件；
(十三) 处理公司重大突发事件；

(十四) 公司章程和董事会授予的其他职权。

第九条 总经理应当遵守法律法规和公司章程的规定，并履
行以下义务：


（一） 向董事会汇报公司的日常经营管理工作；

（二） 根据董事会或监事会的要求，向董事会或监事会报
告公司重大合同的签订和执行情况、资金运行和盈亏情况；公司遇有重大诉讼、仲裁或行政处罚等类似事件时，总经理应及时向董事会、监事会报告。总经理必须保证报告的真实性；

（三） 拟订并修改本工作细则，报董事会审议后实施；

（四） 遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤
勉的义务。

第十条 副总经理、财务总监和其他高级管理人员对总经理
负责，履行下列义务：

（一） 对总经理委托、分工范围内的工作承担相应责任；
（二） 向总经理报告工作开展情况；

（三） 受《公司法》第十……
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