公告日期：2024-03-28

国金证券股份有限公司

关于北京中科三环高技术股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“中科三环”或“公司”）配股公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规规章的要求，对中科三环关于部分募投项目延期之事项进行了审慎核查，核查情况及具体核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕3203 号）核准，公司
获准向原股东配售 15,978 万股新股。公司于 2022 年 2 月 23 日完成向原股东配售
股份的方式发行人民币普通股（A 股）150,525,773 股，发行价格为 4.50 元/股，募集资金总额人民币 677,365,978.50 元，扣除发行费用 11,577,624.56 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 665,788,353.94 元。上述募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股的资金到位情况进行了审验，并
于 2022 年 2 月 25 日出具了致同验字（2022）第 110C000099 号《北京中科三环高
技术股份有限公司验资报告》。

二、募集资金投资项目实际投资情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目实际投资情况如下：

项目名称 募集资金承诺投资 累计投入金额 投资进度
总额（万元） （万元）

1、宁波科宁达工业有限公司高性能稀土 9,492.10 8,612.46 90.73%
永磁材料扩产改造项目

2、宁波科宁达和丰新材料有限公司高性 7,929.32 4,030.04 50.82%
能稀土永磁材料扩产改造项目


项目名称 募集资金承诺投资 累计投入金额 投资进度
总额（万元） （万元）

3、宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司磁 7,365.58 6,936.59 94.18%
性材料机加工项目

4、宁波科宁达日丰磁材有限公司磁性材 14,213.00 12,823.98 90.23%
料电镀园区项目

5、年产 5,000 吨高性能烧结钕铁硼磁体 27,578.84 27,590.30 100.04%
建设项目（一期）

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

公司基于审慎原则，结合募投项目的实际投资进度，以及当前市场环境、公司发展战略，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目进行延期。具体情况如下：

项目名称 调整前项目达到预定可使 调整后项目达到预定可使
用状态日期 用状态日期

1、宁波科宁达工业有限公司高性能 2023 年 12 月 2024 年 12 月

稀土永磁材料扩产改造项目

2、宁波科宁达和丰新材料有限公司 2023 年 12 月 2024 年 12 月

高性能稀土永磁材料扩产改造项目

3、宁波科宁达鑫丰精密制造有限公 2023 年 12 月 2024 年 12 月

司磁性材料机加工项目

4、宁波科宁达日丰磁材有限公司磁 2023 年 12 月 2024 年 12 月

性材料电镀园区项目

四、部分募投项目延期的原因

考虑到下游需求、市场竞争环境等客观因素变化的影响，公司主动放缓了部分募集资金投资项目的建设节奏，导致项目整体进度未……
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