公告日期:2024-03-28
证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2024-007
北 京 中科三环 高技术股份有限公司
2024 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年度预计与关联人发生采购类关联交易,预计总金额不超过97,000万元,上年同类交易实际发生总金额为28,581.70万元;预计与关联人发生销售类关联交易,预计总金额不超过103,500万元,上年同类交易实际发生总金额为42,040.87万元;预计与关联人发生提供劳务类关联交易,预计总金额不超过1,000万元,上年同类交易实际发生总金额为245.91万元;预计与关联人发生委托销售类关联交易,预计总金额不超过1,000万元,上年同类交易实际发生总金额为46.70万元。
本事项履行的审议程序如下:
1、公司独立董事于2024年3月25日召开了公司第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。
2、公司第九届董事会第四次会议于2024年3月26日召开,会议审议通过了公司《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。
3、本议案采取分项表决的方式,关联董事在审议相关子议案时回避表决,表决结果及关联董事回避情况如下:
(1)公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计。
关联董事王震西先生回避表决。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(2)公司与北京三环希融科技有限公司的关联交易预计。
关联董事王震西先生、胡伯平先生、黄国兴先生、李凌先生回避表决。
(3)公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(4)公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(5)公司与博迈立铖科环磁材(南通)有限公司的关联交易预计。
关联董事王震西先生、胡伯平先生回避表决。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(6)公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计。
关联董事钟慧静女士回避表决。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(7)公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计。
关联董事钟慧静女士回避表决。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(8)公司与 TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED 的关联交易预计。
关联董事钟慧静女士回避表决。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(9)公司与 TRIDUS INTERNATIONAL INC 的关联交易预计。
关联董事 David Li 先生回避表决。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
3、此项关联交易尚须获得公司 2023 年度股东大会审议批准,关联股东北京三
环控股有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 将
对相关关联交易事项分项回避表决。
(二)预计日常关联交易类别和金额 单位:万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 预计金额 截至披露日 上年发生金额
类别 定价原则 已发生金额
赣州科力稀土新材料有限公司 采购稀土材料 市场价 30,000 1,050.44 15,067.22
北京三环希融科技有限公司 采购稀土材料 市场价 30,000 0 228.32
向关联人 江西南……
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