公告日期：2024-03-28

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-015
北 京 中科三环 高技术股份有限公司

关 于董事、监 事及高级管理人员变更的公 告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员辞职情况

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日分别收到公司总裁马健女士、高级副总裁饶晓雷先生、高级副总裁李大军先生以及行政总监张志辉先生的辞职报告。由于工作调整原因，马健女士申请辞去公司总裁职务，饶晓雷先生申请辞去公司高级副总裁职务，李大军先生申请辞去公司高级副总裁职务，张志辉先生申请辞去公司行政总监职务。张志辉先生被提名为公司第九届监事会监事候选人。公司对马健女士、饶晓雷先生、李大军先生及张志辉先生在任期间对公司所做贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，张志辉先生未持有公司股份；马健女士持有本公司股份
322,000 股，饶晓雷先生持有本公司股份 310,500 股，李大军先生持有本公司股份
195,500 股，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，其持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行管理。

二、变更监事的情况

公司监事会于近日收到公司监事会主席赵寅鹏先生的书面辞职报告。由于工作调整原因，赵寅鹏先生申请辞去公司监事会主席、职工代表监事职务。赵寅鹏先生被提名为公司第九届董事会董事候选人并被聘任为公司代理总裁。公司监事会对赵寅鹏先生在任期间对公司所做贡献表示衷心感谢！

公司监事会于近日收到公司职工代表监事刘英民先生的书面辞职报告。由于工作调整原因，刘英民先生申请辞去公司职工代表监事职务，根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，刘英民先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，刘英民先生将按照
相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。公司监事会对刘英民先生在任期间对公司所做贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，赵寅鹏先生持有本公司股份 310,523 股，刘英民先生持有本
公司股份 74,625 股，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，其持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行管理。

2024 年 3 月 26 日，公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于变更公司监事
的议案》，根据股东单位推荐，公司第九届监事会同意提名张志辉先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。非职工代表监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第九届监事会监事，任期与第九届监事会任期一致。

2024 年 3 月 26 日，公司 2024 年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举公司
职工代表监事的议案》，同意李志学先生担任公司第九届监事会职工代表监事，任期与公司第九届监事会任期一致（职工代表监事简历详见附件）。

三、拟变更董事的情况

公司董事会于近日分别收到公司董事长王震西先生、执行董事长胡伯平先生提交的书面辞职报告。由于工作调整原因，王震西先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务，并将履行职责至公司股东大会选举产生新任董事之日；胡伯平先生申请辞去公司执行董事长、董事、董事会审计与风险控制委员会委员职务，并将履行职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。

王震西先生、胡伯平先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的创立和发展做出了重大贡献。公司及董事会对王震西先生、胡伯平先生在任期间对公司发展做出的重大贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，王震西先生持有本公司股份 426,063 股，胡伯平先生持有公
司股份 376,126 股，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，其持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行管理。

2024 年 3 月 26 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于改选公司董
事的议案》，提名赵寅鹏先生、周介良先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件）。董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第九届董事会董事，任期与第九届董事会任期一致。赵寅鹏先生和周介良先生当选公司董事后，公司
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

四、聘任高级管理人员情况

2024 年 3 月 26 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司代
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