公告日期：2024-03-28

北京中科三环高技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（王彦超）

作为北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。具体我在 2023 年度工作情况如下:

一、 独立董事的基本情况

王彦超先生：1977 年 9 月出生，中共党员，博士研究生学历，会计学教授、博士生
导师。国家社会科学基金重大项目首席专家。2008 年毕业于中山大学管理学院，北京大
学光华管理学院博士后，2014 年美国 University of Kentucky 访问学者。财政部（学
术类）高端会计人才，主持国家社科重大项目 1 项，国家自然科学基金 3 项。现任中央财经大学会计学院副院长，财经大数据应用研究中心主任，《财经法学》副主编，兼任担任中国会计学会理事及专委会副主任委员、中国金融会计学会理事及专委会委员、中国成本研究会常务理事、中国商业会计学会智能财务分会副会长、中国总会计师协会财务管理专业委员会委员，五矿资本独立董事、中汇人寿独立董事、本公司独立董事。

报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

我任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

任职期间报告期 实际出席 委托出席 缺席次 任职期间报告期内 实际出
内会议次数 次数 次数 数 会议次数 席次数

5 5 0 0 1 1

我对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

审计与风控委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

6 6 1 1

（1） 审计与风控委员会

报告期内，共召开6次会议，期间并未委托他人出席和缺席情况。我作为独立董事根据公司实际情况，严格按照《董事会审计与风险控制委员会议事规则》开展各项工作，对相关事项讨论后，提交公司董事会进行审议。

（2） 薪酬与考核委员会

报告期内，共计召开1次薪酬与考核委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。我作为独立董事，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》开展各项工作，对相关事项讨论后，提交公司董事会进行审议。

（3） 独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议，随着独立董事工作制度的修订，我将在2024年按照相关规定开展独立董事专门会议相关工作。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我与公司内部审计及会计师事务所进行沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）维护投资者合法权益情况

上充分发表意见；同时，对公司信息披露和依法运作情况进行监督和核查，避免出现任何的违规事项，有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规，加深了相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，……
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