公告日期：2024-03-28

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-003
北 京 中科三环 高技术股份有限公司

第 九 届董事会 第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四次会议通知于2024年3月15日以电子邮件等方式发送至全体董事。

2、本次会议于2024年3月26日在北京以现场方式和视频方式召开。

3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

4、本次会议由董事长王震西先生主持，监事、高级管理人员和保荐代表人列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

2、审议通过了公司 2023 年度董事会工作报告；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

公司 2023 年度董事会工作报告的主要内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《北京
中科三环高技术股份有限公司 2023 年年度报告》第三、四节的相关内容。

3、审议通过了公司 2023 年度总裁工作报告；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


4、审议通过了公司 2023 年度财务决算报告；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了公司 2023 年度利润分配预案；

经天职国际会计师事务所审计，公司 2023 年度母公司实现的净利润为

216,292,062.52 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金 21,629,206.25 元，
2023 年度可供股东分配的利润为 194,662,856.27 元，结转年初未分配利润

1,059,585,974.97 元，减去 2023 年派发的 2022 年度现金红利 121,572,577.30 元，减
去其他调整 21,033,142.14 元，累计未分配利润为 1,111,643,111.80 元。以公司 2023
年 12 月 31 日总股本 1,215,725,773 股为基数，每 10 股派发现金 0.50 元（含税），共
计 60,786,288.65 元。未分配利润余额结转至下一年度。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

6、审议通过了公司关于为控股子公司提供贷款担保的议案；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

7、审议通过了公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案；

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司
2024 年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案采取分项表决的方式，关联董事在审议相关子议案时回避表决，表决结果如下：

（1）公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计。


关联董事王震西先生回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）公司与北京三环希融科技有限公司的关联交易预计。

关联董事王震西先生、胡伯平先生、黄国兴先生、李凌先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计。

表决结果：9 票同意、0 ……
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