公告日期：2024-09-19

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-033
安泰科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司于 2024 年 9 月 18 日召开第八届董事会提名委员会第八次会议、第八届
董事会第十八次临时会议，审议通过了《安泰科技股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》和《安泰科技股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名李军风先生、毕林生先生、黄沙棘先生、胡杰先生、曹爱军先生、丁贺玮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名杨松令先生、李春龙先生、章林先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中杨松令先生为会计专业人士。（候选人简历详见附件）。公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人杨松令先生、李春龙先生、章林先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，本次提名人选需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以累积投票制进行选举。公司第九届董事会任期三年，自公司2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效。公司董事候选人选举通过后，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会
定，忠实、勤勉地履行董事职责。

公司对第八届董事会全体成员在任职期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日
附件：

安泰科技股份有限公司

第九届董事会非独立董事候选人简历

李军风先生：

1966 年生，工商管理硕士，正高级工程师。曾任安泰科技股份有限公司精细制品分公司副经理，安泰科技股份有限公司企业管理部部长、总裁助理，同时兼任粉末冶金事业部总经理，空港产业园总经理，空港新材分公司总经理，精细制品分公司总经理；中国钢研科技集团有限公司企划部主任兼信息化处处长、中国钢研科技集团有限公司办公厅主任兼董事会办公室主任，安泰科技第七届董事会董事长。现任安泰科技股份有限公司党委书记、第八届董事会董事长，中国钢研科技集团有限公司总经理助理。兼任安泰天龙钨钼科技有限公司董事长，安泰北方科技有限公司董事长。担任的社会职务：中国金属学会青年工作委员会副主任委员。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中国钢研科技集团有限公司总经理助理，安泰科技股份有限公司党委书记、董事长，与本公司及控股股东存在关联关系，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。李军风先生持有安泰科技股票 305,175 股。李军风先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
毕林生先生：

1967 年生，硕士，正高级会计师。曾任钢铁研究总院审计室科长，北京钢研金刚石制品公司财务部经理，北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司副总经理兼财务负责人，河冶科技股份有限公司副总经理兼财务负责人，安泰科技财务总监、计划财务部部长、总裁助理、第七届董事会董事。现任安泰科技第八届董事会董事、总经理。


该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任公司总经理、第八届董事会董事，与本公……
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