公告日期：2023-01-20

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-003

山西蓝焰控股股份有限公司



关于 2023 年度日常关联交易预计的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、日常关联交易基本情况



（一）日常关联交易概述



2022 年经公司第七届董事会第六次会议及 2022 年第一次临时股

东大会审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》、第七届董事会第八次会议审议通过《关于调整及新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》、第七届董事会第十次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，

公司已披露日常关联交易预计总金额为 24.73 亿元。自 2022 年 10 月

10 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过起，至 2022 年 12

月 31 止，因日常生产经营需要，公司新增日常关联交易预计共计2,014.92 万元（包括向关联人采购业务 820.03 万元，向关联人提供劳务 933.95 万元，接受关联人提供劳务业务 260.94 万元），上述新增日常关联交易预计金额未达到披露标准，且均已严格按照相关要求履行了公司内部审议程序。至此，公司 2022 年度日常关联交易预计总金额为 24.93 亿元，实际发生 17.93 亿元（未经审计），其中采购

原材料 1,317.73 万元，采购燃料和动力 4,728.88 万元，销售产品和

商品 152,696.29 万元，提供劳务 5,381.40 万元，接受劳务 2,697.99

万元，关联租赁 6,582.20 万元，关联出租 188.76 万元，其他关联交易 5,715.68 万元。2022 年度实际发生金额与预计金额差额较大，主要受疫情、供暖季气温偏高、国际能源形势变化等因素影响，部分关联方需求量减少，且价格未达预期；部分施工类项目未按计划推进。

2023 年根据实际生产经营需要，公司及控股子公司预计日常关联交易总金额为 20.50 亿元。其中，预计向关联方采购原材料 3,846万元，采购燃料和动力 4,916 万元，销售产品和商品 161,910 万元，

提供劳务 13,091 万元，接受劳务 3,668 万元，关联租赁 7,355 万元,

关联出租 252 万元，其他关联交易 10,000 万元。



根据深圳证券交易所关联交易连续十二个月累计计算原则，公司自2022年10月10日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过起，

至 2022 年 12 月 31 止，新增的日常关联交易预计(2,014.92 万元)与

本次日常关联交易预计(20.50亿元)累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的 5%以上，除需提交本次董事会审议外，还需提交股东大会审议。



履行的审议程序：



公司于2023年1月19日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。参与该议案表决的 6 名非关联董事一致同意本议案，关联董事刘联涛先生、余孝民先生、王春雨先生回避表决，公司独立董事对本次日常关联交易预计进行了事前认可，并发表了独立董事意见。本次日常关联交易预计尚

需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。控股股东及关联股东 在股东大会上对上述议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权 总数。



(二)预计日常关联交易类别和金额



单位：万元



截



关 至



联 关联 披



交 关联交 交易 合同签订 露 上年发生

易 关联人 ……
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