公告日期：2019-01-10

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司于2019年1月8日召开了第八届董事会第二十六次临时会议，审议通过了盈峰环境科技集团股份有限公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间

2019年1月30日下午14：30。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2019年1月30日交易时间上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间（2019年1月29日下午15：00）至投票结束时间（2019年1月30日下午15：00）间的任意时间。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2019年1月23日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2019年1月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席
本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：公司总部会议室，地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

2、审议《关于选举董事的议案》；

2.01关于选举申柯先生为第八届董事会非独立董事

2.02关于选举陈培亮先生为第八届董事会非独立董事

2.03关于选举邝广雄先生为第八届董事会非独立董事

3、审议《关于退出宁夏环保产业基金（有限合伙）的议案》。

议案1为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案2采取累积投票制进行表决，应选举非独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选

举票数；议案3涉及关联交易事项，请关联股东回避表决。本次会议审议事项已经

过公司第八届董事会第二十六次临时会议和第八届监事会第二十三次临时会议

审议通过，审议事项合法、完备。内容详见公司于2019年1月9日刊登在《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）
披露的《第八届董事会第二十六次临时会议决议公告》（公告编号：2019-004）、
《第八届监事会第二十三次临时会议决议公告》（公告编号：2019-005）、《关

于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-006）、《关于退出宁夏环保产

业基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2019-007）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
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