公告日期：2024-04-02

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-014 号
宁夏东方钽业股份有限公司

关于公司 2023 年度董事会工作报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年度宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年工作情况报告如下：

一、2023 年度主要经营指标情况

2023 年,公司实现营业收入 11.08 亿元，同比增长 12.35%。归属
于上市公司股东的净利润 1.87 亿元，同比增长 9.72%。

截止 2023 年 12 月末，公司资产总额 28.17 亿元，负债总额 4.08
亿元，资产负债率 14.48%。

二、报告期董事会工作情况

（一）董事会的召开情况

报告期内，公司共召开 15 次董事会会议，审议议案 85 项，会议
内容涉及利润分配、年度报告、财务决算、关联交易等重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。

全体董事均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。


董事会会议召开情况和审议议案列表如下：

会议时间 会议名称 审议事项

1、关于拟聘任 2022 年度会计师事务所的议案

2、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

2023.01.17 八届二十五 3、关于与有色矿业集团财务有限公司签订《金融服务协
（通讯表决方式） 次董事会 议》暨关联交易的议案

4、关于公司 2023 年金融服务关联交易预计的议案

5、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

1、关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案

2、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案

3、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
2023.02.14 告（修订稿）的议案

八届二十六

（通讯表决方式） 次董事会 4、关于公司及控股子公司拟与关联方签署资产转让协议
暨关联交易的议案

5、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和
相关主体承诺（修订稿）的议案

6、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
2、关于向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案

3、关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案
4、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）的议案

5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告（修订稿）
的议案

2023.02.24 八届二十七 6、关于公司 2022 年向特定对象发行股票方案论证分析
（通讯表决方式） 次董事会 报告的议案

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