公告日期：2024-04-02

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-022 号
宁夏东方钽业股份有限公司

关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是 2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2024 年 4 月 26 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024
年 4 月 26 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席会议对象：

（1）截止股权登记日 2024 年 4 月 22 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的本次股东大会见证律师。

7、现场会议召开地点：宁夏石嘴山市大武口区冶金路 119 号宁夏
东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、提案内容

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √

4.00 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的方案 √

7.00 关于回购注销部分限制性股票的议案（9 届董 √

事会 6 次会议议案）

8.00 关于回购注销部分限制性股票的议案（9 届董 √

事会 9 次会议议案）

9.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 √

10.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

11.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 √

序向特定对象发行股票的议案

2、各提案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会上听取公司独立董事述职报告,上述审议的议案内
容详分别见 2023 年 12 月 30 日、2024 年 4 月 2 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司第九届董事会第六次会议决议公告、第九届监事会第四次会议决……
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